中芯国际 688981.SH

中芯国际：中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要）（注册稿）

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 上市地点：上海证券交易所 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 上市地点：香港联合交易所 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 （注册稿） 项目 交易对方 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） 发行股份购买资产 北京亦庄国际投资发展有限公司 中关村发展集团股份有限公司 北京工业发展投资管理有限公司 独立财务顾问 二〇二六年五月 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺重组报告书及其摘要以及本公 司所出具的所有相关申请文件的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员承诺：如本次...

中芯国际：中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿）

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 上市地点：上海证券交易所 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 上市地点：香港联合交易所 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （注册稿） 项目 交易对方 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） 发行股份购买资产 北京亦庄国际投资发展有限公司 中关村发展集团股份有限公司 北京工业发展投资管理有限公司 独立财务顾问 二〇二六年五月 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 声明 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要以及本公司 所出具的所有相关申请文件的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所 提供或...

中芯国际：中芯国际集成电路制造有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-016 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司49%的股权（以下简称“本次交易”）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2026 年5月11 日召开2026 年第5次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易 的申请进行了审议。根据上交所重组委会发布的《上海证券交易所并购重组审核 委员会2026 年第5次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符 合重组条件和信息披露要求...

中芯国际：国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）

国泰海通证券股份有限公司 关于 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年五月 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明 国泰海通证券股份有限公司接受中芯国际的委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向中芯国际全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行 业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问 意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供中芯国际全体股东及 有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供...

中芯国际：中芯国际关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过的公告

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-015 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得上海证券 交易所并购重组审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司49%的股权（以下简称“本次交易”）。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2026 年5月 11 日召开 2026 年第5次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请 进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组 审核委员会2026 年第5次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本...

中芯国际：中芯国际关于上海证券交易所科创板并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-013 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 关于上海证券交易所科创板并购重组委员会审核公司 发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产 业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、 北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展 投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京） 有限公司49%的股权（以下简称“本次交易”）。 根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网公布的《上海证券交易所 并购重组审核委员会2026 年第5次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会 定于 2026 年 5月 11 日召开 2026 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，审议 公司发行股份购买资产暨关联交易事项。 本次交易尚需经上...

中芯国际：国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（上会稿）

国泰海通证券股份有限公司 关于 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年四月 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明 国泰海通证券股份有限公司接受中芯国际的委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向中芯国际全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行 业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问 意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供中芯国际全体股东及 有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供...

中芯国际：中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（上会稿）

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 上市地点：上海证券交易所 港股代码：00981 港股简称：中芯国际 上市地点：香港联合交易所 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 （上会稿） 项目 交易对方 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） 发行股份购买资产 北京亦庄国际投资发展有限公司 中关村发展集团股份有限公司 北京工业发展投资管理有限公司 独立财务顾问 二〇二六年四月 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（摘要） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺重组报告书及其摘要以及本公 司所出具的所有相关申请文件的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员承诺：如本次...