普冉股份 688766.SH

普冉股份：普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 上市地点：上海证券交易所 普冉半导体（上海）股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（申报稿） 项目 交易对方名称 发行股份、可转换公司 珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新元 债券及支付现金购买资 禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴强 产 科七号投资合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过35名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二〇二六年四月 普冉股份发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关数据的 真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做...

普冉股份：国浩律师（上海）事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书（申报稿）

国浩律师（上海）事务所 关 于 普冉半导体（上海）股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel：+86 21 5234 1668 传真/Fax：+86 21 5243 3320 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2026 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 目 录 ............................................................................................................................................... 1 释 义 .............................................

普冉股份：普冉半导体（上海）股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得上海证券交易所受理的公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-040 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金申请文件获得上海证券交易所受理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟 以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、珠海市横琴强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储 技术有限公司49%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 公司于2026 年5月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的 《关于受理普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕21 号），上交所依据相关规定对公 司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申 请文件齐备...

普冉股份：国泰海通证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（申报稿）

国泰海通证券股份有限公司 关于 普冉半导体（上海）股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年四月 国泰海通关于普冉股份发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”） 接受普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”、“上市公司” 或“公司”）委托，担任本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就该事项向上市公司 全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易...

普冉股份：普冉半导体（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

普冉半导体（上海）股份有限公司 2026年第一季度报告 证券代码：688766 证券简称：普冉股份 普冉半导体（上海）股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 1,446,779,783.07 406,309,770.43 256.08 利润总额 420,494,381.23 18,590,143.93 2,161.92 归属于上市公司股东的净利润 251,112,055.65 18,465,821.97 1,259...

普冉股份：普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-027 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2026 年04 月08 日（星期三）13:00-14:45  会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动  投资者可于2026 年03 月31 日（星期二）至04 月07 日（星期二）前登 录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@puyasemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年03月 21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年年度经...

普冉股份：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定之情形的说明

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第 三十条规定之情形的说明 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金的方式购买珠海诺延长天股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴 强科七号投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司49% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体（包括公司及公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及其控制的机构，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人 员，交易对方的控股股东、实际控...