美诺华 603538.SH

美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-052 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  累计转股情况：“美诺转债”自2021 年7月20 日进入转股期。截至 2026 年4月24 日，累计共有人民币388,137,000 元“美诺转债”已转换为公司股票， 转股数量为17,366,437股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的11.61%。  未转股可转债情况：截至 2026年4月24 日，尚未转股的“美诺转债” 金额为人民币131,863,000 元，占“美诺转债”发行总量的25.36%。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年1 月14 日，宁波美诺华药业股份有限...

美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-046 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会全权办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月24 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》，为促进公司高质量发展并优化公司资产负债结构，公司董事 会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且 不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025 年年度股东会通过之日 起至2026 年年度股东会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快 速融资”）的条件 授...

美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度报告

宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度报告 公司代码：603538 公司简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年年度报告 1/277 宁波美诺华药业股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚成志 、主管会计工作负责人应高峰及会计机构负责人（会计主管 人员）应高峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股 东每股派发现金红利0.155元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。如在实 施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应 调整分配及转增总额，并将在相关公告中披...