柏诚股份 601133.SH

柏诚股份：关于重大项目中标的公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-022 柏诚系统科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  交易概述：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收 到招标单位中建三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为TCL 华星第 8.6 代印刷OLED生产线一期项目洁净2包的中标单位，中标金额：3.59 亿元（含 税）。  风险提示：目前公司尚未与客户签署正式合同，合同签订和合同条款尚 存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时 履行信息披露义务。 公司于近日收到招标单位中建三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公 司为TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目洁净2包的中标单位，中标金额： 3.59亿元（含税）。 一、中标项目概况 1、项目名称：TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目洁净2包 2、招标单位：中建三局集团有限公司 3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公...

柏诚股份：日常经营重大合同信息披露管理办法（2026年4月修订）

柏诚系统科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常交易 的信息披露，确保日常经营重大合同信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 提高公司日常经营重大合同信息披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法（以下简称“本办法”）。 第二条 本办法适用于公司、各事业部、各职能部门、下属分公司及全资 或控股子公司，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有 关信息报告至董事会秘书和公司证券事务部进行对外披露。 第二章 职责与权限 第三条 公司证券事务部负责日常经营重大合同对外披露的工作，公司各 事业部、各职能部门、下属分公司及全资或控股子公司应积极予以支持和配合。 第三章 日常经营重大合同对外披露的具体规定 第四条 本办法所称“日常交易”，是指公司发生与日常经营相关的以下 类型的交易： （一）...

柏诚股份：关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-014 柏诚系统科技股份有限公司 关于 年年度利润分配预案 2025 及 年中期分红规划的公告 2026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  每股分配比例：每10 股派发现金红利0.70 元（含税）  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。  公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。  为提高投资者回报，持续分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在 满足相关前提条件下制定并实施2026 年中期分红方案。  履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年 年度利润分配预案及2...

柏诚股份：重大投资决策管理制度（2026年4月修订）

柏诚系统科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大投 资经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效 性，防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大 化的目标，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《柏诚系统科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 公司重大投资包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （七）赠与或...

柏诚股份：2025年年度报告

柏诚系统科技股份有限公司2025年年度报告 公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 年年度报告 2025 1/266 柏诚系统科技股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议以及2024年年度股东大会决议，公司2025年半年度以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），合计派发现金红利26,400,921.20元（含税）。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全 部结转以后年度分配。 经公司第七届董事会第二十次会议决议...