狮头股份 600539.SH

狮头股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及审核问询函回复修订说明的公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2026-022 狮头科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及审核问询函回复修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司 97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重 庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 2025 年9月19 日，上海证券交易所就本次交易出具了《关于狮头科技发展 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕77 号）（以下简称“《问询函》”）。 公司会同本次交易的相关中介机构对《问询函》逐项予以落实，于2025 年11 月 15 日披露了《关于狮头科技发展股份有限...

狮头股份：东方证券股份有限公司关于狮头科技发展股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

东方证券股份有限公司关于狮头科技发展股份有限公司本 次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买杭州利珀科技股份有限公司（以下简称“标的公司”、 “利珀科技”）97.4399%股份并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本 次重组”）。 一、本次交易方案调整的具体内容 上市公司于2026 年4月29 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案。同日，上市公司与王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资签署了《业 绩承诺及补偿协议之补充协议》，对本次交易方案中业绩承诺及补偿安排、超额 业绩奖励、股份分期解锁、股份转让及质押等事项进行调整，本次重组方案调整 的主要内容如下： （一）2025 年业绩承诺的调整 利珀科技 2025 年度已实现业绩承诺口径净利润为 3,410.35 万元，超过原协 议约定的 2025 年度承诺净利润（3,300 万元）。因此 2025 年度净利润数不纳入 业绩承诺期的累计净利润数考核范围，...

狮头股份：东方证券关于狮头股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之核查意见（修订稿）（豁免版）

东方证券股份有限公司 关于狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复之 核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年四月 上海证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“独立财务顾问”）接受 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“狮头股份”）委托， 作为狮头股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称“本次交易”）的独立财务顾问。 狮头股份于2025 年9月19 日收到贵所下发的《关于狮头科技发展股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》（上证上审（并购重组）〔2025〕77 号）（以下简称“问询函”），公司及 相关中介机构就问询函所提问题进行了认真核查和落实，现就相关问题作出书面 回复，本独立财务顾问进行了相应核查并发表意见。 除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《狮头科技发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称“重组报告书”）中的释义具有相同涵义。本核查意见部分表...

狮头股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-023 狮头科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的审核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份 及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等14 名交易对方合计持有的杭州利珀科技 股份有限公司97.4399%股份，并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 2025 年9月19 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）就本次交易出具 了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕77 号）。2025 年11月15 日，公司披露了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（豁免版）》...

狮头股份：2026年第一季度报告

狮头科技发展股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 114,098,437.37 116,812,722.75 -2.32 利润总额 2,962,759.61 2,413,085.40 22.78 归属于上市公司股东的净利润 526,267.77 583,014.18 -9.73 归属于上市公司股东的扣除非 37,011.12 ...