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宝光股份：宝光股份2025年年度股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025 年 5 月 19 日 1 目 录 2025 年年度股东会会议议程...................................................................................................3 议案1：2025 年度董事会工作报告.......................................................................................4 议案2：2025 年度财务决算报告........................................................................................12 议案3：2026 年度财务预算报告..........................................................................

宝光股份：宝光股份关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2026-014 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于参加“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2025 年度业绩说明会”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大 投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监 局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。 届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员将 通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2026 年5月20 日15:00-17:00。 活动地址：“全景路演” 网 址：http://rs.p5w.net。 公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）， 选择公司查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特...

宝光股份：宝光股份2025年年度报告

陕西宝光真空电器股份有限公司2025年年度报告 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年年度报告 1/189 陕西宝光真空电器股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王海波、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经充分考虑，公司2025年度利润分配方案为： 截至2025年12月31日，公司总股本330,201,564股。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.284元(含税)，合计拟派发现金红利9,377,724.42 元(含税)。连同公司2025年半年度已实施分配的现金红利11,164,11...

宝光股份：宝光股份2026年第一季度报告

陕西宝光真空电器股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 302,371,401.92 318,834,978.46 -5.16 利润总额 17,892,668.21 20,664,877.63 -13.42 归属于上市公司股东的净利润 9,222,470.55 18,746,381.49 -50.80 归属于上市公司股东的扣...

宝光股份：宝光股份2026年度投资者关系管理计划

陕西宝光真空电器股份有限公司 2026 年度投资者关系管理工作计划 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）为树立服务投资者、尊重 投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和 认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定2026 年度投 资者关系管理工作计划。 一、指导思想 按照“公开、公平、公正”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投 资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管 理，接受投资者的监督。 二、投资者关系管理的组织机构和职能 公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动； 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公...