达瑞电子 300976.SZ

达瑞电子：创业板上市公司股权激励计划自查表

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：达瑞电子 股票代码：300976 独立财务顾问：无 是否存在该 序号 事项 事项（是否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 1 否 无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 2 否 无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 3 否 利润分配的情形 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制 7 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成 否 为激励对象的必要性、合理性 8 是否包括独立董事 否 9 是否最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 是否最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 是否最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 11 否...

达瑞电子：对外投资管理制度

东莞市达瑞电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程 》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 对外投资管理的原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度， 量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考 虑产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化； （四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包 括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现 问题和风险，及时提出对策...

达瑞电子：2025年度衍生品投资情况的专项说明

东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年度衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）《金融衍生品交易管理制 度》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会对公司2025年度衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 2024 年4月22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过1,500 万 美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之 日起12 个月内有效（即2024 年4 月22 日至 2025 年4月21 日），可循环滚动 使用，并授权管理层负责具体实施事宜。 二、2025 年度外汇衍生品交易的情况 单位：万 是否超 起始日 终止日 获批额 期限内单日 报告期期 交易类型 币种 过获批 期 期 度 最高余额 末余额 额度 远期外汇合 2025年 2025年2 约、外汇掉 美元...

达瑞电子：2026年一季度报告

东莞市达瑞电子股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-010 东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 1 东莞市达瑞电子股份有限公司2026年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期比上年同期 上年同期 本报告期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 801,756,950.50 658,551,921.57 658,551,921.57...

达瑞电子：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-022 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并 办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2026年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，2025年度公司拟 以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币7.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增4股；不送红股。以公司2...