圣邦股份 300661.SZ

圣邦股份：北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书

北京市建国门北大街8号华润大厦20层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整股权激励计划相关事项等事宜的 法律意见书 二零二六年五月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”或“公司”）委 托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）、2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）、2023年股票期权激励计划（以 下简称“2023年激励计划”）、2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励 计划”）以及2025年第二期股票期权激励计划（以下简称“2025年第二期激励计划”， 与2021年激励计划、2022年激励计划、2023年激励计划以及2025年激励计划以下 ...

圣邦股份：关于调整公司股权激励计划相关事项的公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-028 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整公司股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事 项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2021年限制性股票激励计划 1、2021 年4月1日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 <圣邦微电子（北京）股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关 议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年4月2日至2021 年4月15 日，公司对本次拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。2021 年4月15 日，公司监事会发 表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意...

圣邦股份：2026年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-025 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2026 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年4 月27 日在中国证券监 督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的 议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026 年第一 季度报告》于2026 年4月27 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2026年4月24 日

圣邦股份：2026年一季度报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-026 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司2026年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,098,130,967.75 789,561,054.70 39.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,692,813.99 59,766,696.38 1...

圣邦股份：对外投资制度（草案）（H股发行并上市后适用）

圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外投资制度（草案） 圣邦微电子（北京）股份有限公司 对外投资制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原...

圣邦股份：2025年年度报告摘要

圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年年度报告摘要 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以620,507,403为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 圣邦股份 股票代码 300661 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书...