蜀道装备 300540.SZ

蜀道装备：北京市中伦律师事务所关于四川蜀道装备科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 二〇二六年三月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任四川蜀道装备科技股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律 意见书书。 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准 确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司实施本次授予之目的而使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以...

蜀道装备：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《四川蜀道装 备科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所 有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票 市价的孰低值回购注销”。鉴于本激励计划第二期的公司层面业绩考核目标未能 达标，根据《激励计划》关于限制性股票回购数量和回购价格调整相关规定，首 次及预留授予所涉133名激励对象已获授但尚未解除限售的共计196....

蜀道装备：关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量和价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划限制性股票回购数量和价格的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 《...

蜀道装备：关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司...

蜀道装备：债务融资管理办法

四川蜀道装备科技股份有限公司 债务融资管理办法 第一章 总则 第一条 为有效实行融资管理，规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下 简称“公司”）及所属企业债务融资行为，控制融资风险，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公 司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称债务融资，是指公司及所属企业通过债务性方式筹集资 金的行为，包括各类贷款、金融租赁、票据及信用证融资、供应链金融等银行或 类金融机构的债务性融资活动（不含企业发行债券、中期票据、短期融资券、信 托计划等融资事项）。 第三条 本办法适用于公司及纳入合并报表范围内的各级企业（以下统称所 属企业）。 第四条债务融资管理工作应服务于公司中长期战略发展规划，并遵循以下原 则： （一）合法性原则。公司及所属企业融资活动必须遵守国家的法律法规和其 他监管有关规定，并将维护公司整体信用作为融资、融资担保活动的基础和前提。 （二）统筹管理与分类授权相结合原则。公司结合所属企业功能定位、发展 规模以及资金需求等特征，按“统筹平衡、资源共享、分类授权、逐级实施”...

蜀道装备：2025年年度报告摘要

四川蜀道装备科技股份有限公司2025年年度报告摘要 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-008 四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以229,559,110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 蜀道装备 股票代码 300540 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有...

蜀道装备：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的核查意见

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销相关事项的核查意见 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委 员根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2023年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”） 《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》 的规定，对本激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 鉴于本激励计划首次及预留授予第二期公司层面业绩考核目标未能达标，所 涉133名激励对象已获授但尚未解除限售的共计196.728万股限制性股票应由公 司回购注销，占公司当前总股本的0.86%。其中首次授予部分涉及112名激励对象 的171.864万股限制性股票，预留部分涉及21名激励对象的24.864万股限制性股 票。 同时，鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月16日实施完毕，2025年 年度现金红利将在本次回...