*ST新研 300159.SZ

*ST新研：关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2026-023 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购注销 年限制性股票激励计划 2023 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月28 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的议案》，鉴于2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本 激励计划”）首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因已离职，拟回购注销上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26.40 万股，回购价格为1.49 元/股， 尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年11月14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会...

*ST新研：2025年年度报告

新疆机械研究院股份有限公司2025年年度报告全文 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年年度报告 2026-017 二〇二六年四月 1 新疆机械研究院股份有限公司2025年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙悦、主管会计工作负责人吴玲娟及会计机构负责人(会计主管人员)李圆声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一：公司未来发展的展望中公司可能面对的风险及应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损：经大信会计师事务...

*ST新研：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销事项的独立财务顾问报告

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 解除限售条件成就及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二六年四月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 目 录.............................................................................................................................2 释 义.............................................................................................................................3 声 明.............................................................................................................................4...

*ST新研：投资管理制度

新疆机械研究院股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 的投资行为，确保投资决策更加科学、民主、透明，有效防范投资风 险，保证投资安全，提高投资活动的效率与效益。依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《新疆机械研究 院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各级全资、控股或具有实质控 制权的子公司（以下统称“子公司”）的全部投资活动。 对于参股及非实际控制公司的投资行为，公司应依据其章程、股 东会/董事会议事规则、投资管理制度等规定，依法合规履行股东职 责。 第三条 本制度所称投资是公司及子公司为实现发展战略，以获 取利润和投资回报或为获取公司发展所需资源为目的，以现金、实物、 有价证券或无形资产等实施投资的行为。 第四条 本制度所称投资项目包括下列内容： （一）固定资产投资：主要包括基本建设、更新（技术）改造（不 含对有固定资产进行必要的基本维修、维护支出）、投资性固定资产 ...