旗天科技 300061.SZ

旗天科技：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-033 旗天科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、 聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了 2025 年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。同 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，并聘任新一届公司高级管理人员等人员。现将有关情 况公告如下： 一、公司第七届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况 （一）公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。 具体成员如下： 1、非独立董事：李立宏先生（董事长）、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承 远先生 2、独立董事：刘希彤女士（会计专业人士）、熊辉先生、高立里先生 公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人...

旗天科技：关于会计政策变更的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-023 旗天科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部 （以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释第19 号文》”），规定对 “关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一 控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系 统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关 披露...

旗天科技：2025年年度报告摘要

旗天科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-025 旗天科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，目前暂不具备进行现金分红 的条件。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 旗天科技 股票代码 300061 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨昊...