广合科技 001389.SZ

广合科技：董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

广州广合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、 第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与 回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等法律法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，对《激 励计划》（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除 限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别 授予部分）第一个行权期行权条件成就的核查意见 符合2024 年股票期权与限制性股票激励...

广合科技：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-037 广州广合科技股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月29 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次 激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年9月24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权...

广合科技：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-033 广州广合科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票 （1）公司于2025 年3月31 日召开第二届董事会第十二次会议，并于2025 年4月21 日召开2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回 购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 30,000 股。此次回购注销完成后，公司总股本由 425,265,000 股变更为425,235,000 股。具体内容详见披露于《证券时报》《中 国...

广合科技：2026年一季度报告

广州广合科技股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-031 广州广合科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 1 广州广合科技股份有限公司2026年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 1,913,972,773.01 1,116,984,677.76 71.35% 归属于上市公司股东的净利 392,553,470.97 240,371,973.05 63.31% 润（元） 归...

广合科技：关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件 成就、首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限 售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州广合科技股份有限公司 首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、 首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条 件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广州广合科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广合科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“广合科技”）的委托，担任广合科技的专 项法律顾问，为公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称...

广合科技：关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-030 广州广合科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 23,248 股，占回购注销前公司总股本的0.0049%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由426,516,012 股减少至426,492,764 股。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，并于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票期 权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称“本次激励计划”或“本激...

广合科技：2026年第一季度业绩预告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-028 广州广合科技股份有限公司 2026年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日 2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形 单位：万元 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 38,000 ～ 40,000 24,037.20 净利润 比上年同期增长 58.09% ～ 66.41% 扣除非经常性损益后的 37,800 ～ 39,800 23,275.91 净利润 比上年同期增长 62.40% ～ 70.99% 基本每股收益（元/股） 0.90 ～ 0.94 0.56 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存 在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力” 主线，坚定聚...

广合科技：关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-027 广州广合科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 “黄石广合精密电 路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可 使用状态的日期延后至2027 年4月1日。现对有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230...