炼石航空 000697.SZ

炼石航空：董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-022 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九 次会议通知于2026 年5月11 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年5月14 日 在公司会议室召开。 2026年5月14 日，董事会收到董事长熊辉然先生提交的书面辞职报告，因 工作变动，熊辉然先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长职务。 鉴于熊辉然先生辞职报告自送达董事会之日起生效，经全体董事同意，董事会会 议议程中临时增加《关于推举董事代行董事长职责的议案》及《关于补选公司第 十一届董事会非独立董事的议案》。 本次会议经过半数董事推举，由王虎先生主持，会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于制订部分管理制度的议案 （1）董事、高级管理人员薪酬管理...

炼石航空：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-021 炼石航空科技股份有限公司 关于参加“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨2025 年度业绩说明会”。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 活动时间：2026 年5月20 日15:00-17:00。 活动地址：“全景路演” 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年五月十二日

ST炼石：2026年一季度报告

炼石航空科技股份有限公司2026年第一季度报告 证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2026-017 炼石航空科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 1 炼石航空科技股份有限公司2026年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减（%） 营业收入（元） 580,804,236.96 433,649,468.66 33.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,219,264.64 -53,879,324.73 102.26% 归属于上市公...

ST炼石：2025年年度报告

炼石航空科技股份有限公司 2025 年年度报告 2025 年 3 月 炼石航空科技股份有限公司2025年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊辉然、主管会计工作负责人胡骋骋及会计机构负责人（会计主管人员） 王振刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏...

ST炼石：2026年度投资者关系管理工作计划

炼石航空科技股份有限公司 2026 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管 理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度的 规定，结合公司实际情况，现制定公司2026年度投资者关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理的目的和原则 （一）投资者关系管理的目的 1、充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知度； 2、增加公司信息披露透明度，改善公司治理； 3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 4、形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化； 5、投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大 化的双赢结果。 （二）投资者关系管理遵循的基本原则 1、合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道...

ST炼石：2025年年度报告摘要

炼石航空科技股份有限公司2025年年度报告摘要 证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2026-010 炼石航空科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用不适用 截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-3,712,579,679.53元，合并报表层面未分配利润 -4,091,256,043.74元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，存在较长时间内无法满足向投资 者分红的条件，请广大投资者注意相关风险。 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 ST炼石 股票代码 000697 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称 *ST炼石 （如有） 联系人和联...